WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«16.06.2014 Решения Общих собраний акционеров Эмитент: Открытое акционерное общество Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля ИНН 7718016666 ОГРН 1027739032969 Адрес: 140070, ...»

16.06.2014

Решения Общих собраний акционеров

Эмитент: Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л.

Миля"

ИНН 7718016666

ОГРН 1027739032969

Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д.

26/1.

Дата собрания: 10.06.2014

Дата и время фиксации списка лиц,

имеющих право на участие в собрании: 13.05.2014 (конец рабочего дня)

Тип события: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2013 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» по итогам 2013 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МВЗ им. М.Л.

Миля».

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

6. Утверждение аудитора ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МВЗ им. М.Л.

Миля» управляющей организации.



8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

9. Об утверждении Устава ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

10. Об увеличении уставного капитала ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Содержание сообщения:

По вопросу № 1 Формулировка решения, принятая общим собранием: «Утвердить годовой отчёт ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2013 год.

По вопросу № 2 Формулировка решения, принятая общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2013 год, в том числе отчёты о финансовых результатах Общества за 2013 год.

По вопросу № 3

Формулировка решения, принятая общим собранием:

1.Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» по итогам 2013 финансового года, предложенный Советом директоров Общества:

Статья расходов руб. % Чистая прибыль за 2013 год 223 652 568,77 100 % Дивиденды по акциям, в том числе: 111 828 855,82 50 %

- по обыкновенным именным акциям 89 462 511,82 40 %

- по привилегированным именным акциям типа А 22 366 344,00 10 % Погашение инвестиционного кредита 111 823 712,95 50 % Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей 4 473 051,37 2% Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей 447 305,14 0,2% Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 28 рублей 56 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества, в размере 21 рубль 45 копеек на одну привилегированную акцию типа А.

Текущие расходы на социально-бытовое обеспечение работников Общества и перспективную тематику производить за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2013 финансового года – конец операционного дня 23 июня 2014 года.

3. Утвердить общую сумму денежных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2013 год, в размере 4 473 051,37 рублей.

Выплату осуществить согласно утвержденному «Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

4. Утвердить общую сумму денежных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам работы за 2013 год, в размере - 447 305,14 рублей.

Выплату осуществить в равных долях на каждого члена Ревизионной комиссии.

5. Расходы на выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2013 год отнести на расходы текущего периода.

По вопросу № 4

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Избрать в Совет директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» следующих кандидатов:

1. Борисов Юрий Александрович.

2. Кирпичёв Григорий Борисович.

3. Короткевич Михаил Захарович.

4. Кудашкин Владимир Васильевич.

5. Леликов Дмитрий Юрьевич.

6. Михеев Александр Александрович.

7. Осин Павел Михайлович.

8. Слюсарь Борис Николаевич.

9. Чернышёв Роман Анатольевич.

По вопросу № 5

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» следующих кандидатов:

1.Конова Светлана Николаевна.

2.Рыбинцева Надежда Викторовна.

3.Серков Валерий Валентинович.

По вопросу № 6:

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Утвердить для проведения обязательного ежегодного аудита годовой (финансовой) отчётности Общества в 2014 году кандидатуру аудиторской компании – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, ОГРН 1027700058286, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

По вопросу № 7:

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «МВЗ им. М.Л. Миля» по договору Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» (местонахождение: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141;

ОГРН 1077746003334).

По вопросу № 8:

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

По вопросу № 9:

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Утвердить Устав ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

По вопросу № 10:

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Увеличить уставный капитал ОАО «МВЗ им. М.Л.

Миля» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых ценных бумаг: 9 000 000 (Девять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 25 (Двадцать пять) рублей каждая обыкновенная именная бездокументарная акция;

- способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221);

- Открытое акционерное общество «Вертолёты России» (ОГРН 1077746003334);

- цена размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, составляет 509 (Пятьсот девять) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

По вопросу № 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор куплипродажи акций:





- продавец – Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л.

Миля»;

- покупатель – Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

- предмет сделки: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им.

М.Л. Миля» продает, а Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» в количестве не более 9 000 000 (Девяти миллионов) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая по цене размещения 509 (Пятьсот девять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию;

- цена сделки: не более 4 581 000 000 (Четырех миллиардов пятисот восьмидесяти одного миллиона) рублей;

- форма оплаты акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к Открытому акционерному обществу «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля».

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор куплипродажи акций:

- продавец – Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л.

Миля»;

- покупатель – Открытое акционерное общество «Вертолёты России»;

- предмет сделки: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им.

М.Л. Миля» продает, а Открытое акционерное общество «Вертолёты России» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» в количестве не более 9 000 000 (Девяти миллионов) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая по цене размещения 509 (Пятьсот девять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию;

- цена сделки: не более 4 581 000 000 (Четырех миллиардов пятисот восьмидесяти одного миллиона) рублей;

- форма оплаты акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к Открытому акционерному обществу «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля».

Формулировка решений по пп. 3-24 вопроса №11, принятая общим собранием:

Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены обществом в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами,

Похожие работы:

«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (электронная версия), 2012 г., № 10, 9/46223 РЕШЕН ИЕ ВЕРХНЕДВИНС КОГО РАЙОН НОГО С ОВЕТА ДЕ ПУТ АТОВ 30 ноября 2011 г. № 77 9/46223 Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения 9/46223 аукционов (конкурсов) по продаже объектов, находящихся в...»

«Мир науки и образования. 2016. № 1(5) УДК 343.1 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, ПРОКУРОРА: ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Шигурова Елена Ивановна Канд. ю...»

«Сведения об официальных оппонентах по диссертации Морозова Николая Александровича на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: "Преступность в современной Японии: проблемы криминологической и уголовно-правовой политики" по специальности 12.00.08 1) Гилинский Яков Ильич доктор юридических наук, профессор Диссертация защищена...»

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Теория и практика уголовного права и уголовного процесса В. Г. Павлов СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Санкт-Петербург Юридический центр Пресс ДК 343.2/.7 Ж 67.408 П12 Редакционная коллегия серии "Теория и практика уголовного права и уголовного процесса" Р.М.Асланов (отв...»

«Н.Ю. Пономарева К вопросу о правовой лингвистике Традиционно лингвистика изучает язык в различных сферах (политической, психологической, в сфере профессиональной литературы, в том числе и юридической), пытаясь показать, как функционирует и р...»

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА САРАТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Особенная часть Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" Под редакцией доктора юридич...»

«ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ контракт от 12.12.2014 № №25-МЮ/2014 на тему "Проведение исследования коррупции в Мурманской области социологическими методами в рамках регионального антикоррупционно...»

«© 2004 г. И.В. НАЛЕТОВА НОВЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ В РОССИИ:ТИП ИЛИ СТЕРЕОТИП РЕЛИГИОЗНОСТИ НАЛЕТОВА Инна Вениаминовна аспирантка Бостонского Университета (США).Поеду я в Москву, в Университет.В какой университет?В Москве только один университет, Московский.Нет. Два.Какие же два?Старый и новый. А.П....»

«Протоиерей Олег Стеняев Семейная жизнь ветхОзаветных ПатриархОв (Авраам, Исаак, Иаков) Протоиерей Олег Стеняев Семейная жизнь ветхОзаветных ПатриархОв (Авраам, Исаак, Иаков) Сергиев Посад ББК 86.37 С 79 По благословению Его Преосвященства Преосвященнейше...»








 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.