WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное ...»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 12.09.2014г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.09.2014г. № 5

2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу 1 «О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 г.».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Утвердить отчёт о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года, в т.ч. за II квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.



2. Утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за II квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу 2 «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2014 г.».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 6 месяцев 2014 года, согласно Приложению 3 к протоколу.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2 квартал 2014 года согласно Приложениям 4-6 к протоколу.

По вопросу 4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества».

По вопросу 4.1. Отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

По вопросу 4.2. Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года, в т.ч. о выполнении инициативы «Снижение дебиторской задолженности».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года (Приложение 8 к протоколу).

2. Принять к сведению информацию о выполнении за 6 месяцев 2014 года инициативы «Снижение дебиторской задолженности»

Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности ОАО «ТГК-1» на 2014 год.

По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество».

По вопросу 5.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 6 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2014 года (Приложение 9 к протоколу).

По вопросу 5.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности и бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.

Показатель Ед. изм. План 2 кв. 2014 г. Факт 2 кв. 2014 г.

Энергоэффективность:

Значение минимального расхода подпитки тепловых Превышение по отношению Снижение относительно % сетей *) к 2 кв.2013г. 5 2 кв. 2013г. на 18,3%

Надежность:

Количество аварий в системах теплоснабжения шт. 0 0 Снижение относительно Снижение относительно Количество инцидентов в тепловой сети, в том числе % 2 кв. 2013 г. 2% 2 кв. 2013 г. на 9,6% Снижение относительно Снижение относительно с причинением вреда здоровью и имуществу третьих лиц % 2 кв. 2013 г. 2% 2 кв. 2013 г. на 73% *) По данным контрольного замера ТЭЦ, среднее за квартал значение из расходов подпитки, определенных в 02:30 каждого понедельника. Расчет показателя осуществляется ОАО "ТГК-1".

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года.

(Приложение 10 к протоколу).

По вопросу 5.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» при утверждении отчета ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2014 года (Приложение 11 к протоколу).

По вопросу 5.4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2014 года».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «ХТК» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ОАО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2014 года (Приложение 12 к протоколу).

По вопросу 6 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год в части первоочередных закупок».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2015 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 13 к протоколу.

По вопросу 7 «О корректировке приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14»».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:





1. Включить в состав приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» Этап 2, предусматривающий следующий объем работ:

- строительство административного здания;

- расширение главного корпуса ПГУ с целью организации ремонтной зоны основного оборудования;

- реконструкция схемы выдачи тепловой мощности;

- организация периметральной защиты объекта;

- прокладка инженерных сетей, построение СМИС, устройство автомобильных дорог и благоустройство территории;

- установка блочной автоматизированной дизель-генераторной электростанции контейнерного типа – системы аварийного питания СН;

- организация ремонтно-складской зоны для вспомогательного оборудования.

2. Принять к сведению информацию об ожидаемой полной сметной стоимости Этапа 2 проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14» в размере 1 310 млн. руб. без НДС.

3. Одобрить включение в годовую комплексную программу закупок 2014 года дополнительную закупку «Строительство ОВК ТЭЦ-14. Этап 2» стоимостью 1 310 млн. руб. в соответствии с ходатайством (Приложение 1).

4.Поручить Генеральному директору Общества провести закупочные процедуры с целью определения стоимости работ и выбора подрядной организации на реализацию Этапа 2 проекта «Строительство ОВК ТЭЦ-14». В срок до 01.12.2014 представить на одобрение Совета директоров Общества кандидатуру генеральной подрядной организации по результатам проведенных закупочных процедур.

По вопросу 8 «Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров».

Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 11.06.2013 по 14.07.2014 согласно Приложению 14 к протоколу.

По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

–  –  –



Похожие работы:

«ISSN 2308-4804 SCIENCE AND WORLD International scientific journal № 9 (25), 2015, Vol. II Founder and publisher: Publishing House "Scientific survey" The journal is founded in 2013 (September) Volgograd, 2015 ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. II. UDC 80+371+159.9+32+008+330+340+316 LBC 72...»

«Руководство пользователя СодеРжание Введение + Приветствие 3 Технология EV3 + обзор + Модуль EV3 Обзор Установка батарей  Включение модуля EV3 + Моторы EV3 Большой мотор Средний мотор + датчики EV3 Датчик цвета Датчик касания Инфракрасный датчик Удаленный инфракрасный маяк...»

«Информация для прессы МАН Трак энд Бас РУС Российская премьера городского автобуса на Москва, 29.11.2011 природном газе MAN Lion’s City CNG (A21) состоялась в рамках автопробега "Голубой ко...»

«Краткие сведения о тестировании на ВИЧ и консультировании Что такое тест на ВИЧ? Тест на ВИЧ – это тест, который показывает наличие ВИЧ в организме. Обычные тесты на ВИЧ позволяют обнаружить антитела, вырабатываемые иммунной системой в ответ на ВИЧ, поскольку их намного легче (и дешевле) обнаружить, чем сам вирус....»

«Вестник КазНМУ, №5(3)2013 К.К. КОЖАНОВА, С.Е. КЕЛИМХАНОВА, Г.Б. ЖУМАБАЕВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАа РАЗРАБОТКА СУППОЗИТОРИЕВ ДЛа ЛЕЧЕНИа ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА Резюме: Целья настощего исследовани влетс фармацевтическа разраб...»

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 июля 2011 г. № 194 О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении Изменения и дополнения: Постановле...»

«268 Общество с ограниченной ответственностью "Алькор Ю-З" ПРИКАЗ №1 ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ г. Москва "19" июня 2006г. На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 года №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федер...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования "Могилёвский государственный университет продовольствия" ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ И СВИДЕТЕЛЕЙ СО...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Утверждаю Проректор по учебной и методической деятельности В.О. Курьянов 2015г. ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИС...»








 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.