WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Оглавление Информация об Обществе Положение Общества в отрасли Приоритетные направления деятельности Финансовые результаты Краткий ...»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Открытого решением Общего собрания акционеров

акционерного общества «Русолово» Открытого акционерного общества

Протокол от 15.04.2013 года №01/15-04 «Русолово» Протокол от 20.05 2013 года

года №01/05-13

Оглавление

Информация об Обществе

Положение Общества в отрасли

Приоритетные направления деятельности

Финансовые результаты

Краткий обзор

Бухгалтерский баланс за 2012 год.

Анализ структуры активов:

Анализ структуры пассивов:

Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Перспективы развития Общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....12 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»..............15 Совет директоров Общества



Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа Общества

Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Обществом

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Иная информация

–  –  –

Основные виды деятельности:

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

- Добыча и производство руд цветных и редких металлов, их концентратов и соединений, кроме урановой и ториевой руд;

- Добыча и обогащение медной руды;

- Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;

- Добыча и обогащение оловянной руды;

- Добыча и обогащение вольфрам-молибденовой руды;

- Разработка каменных карьеров;

- Разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами;

- Добыча камня для строительства;

- Добыча известняка, гипсового камня и мела;

- Производство взрывчатых веществ;

- Производство свинца, цинка и олова;

- Производство меди;

- Производство прочих цветных металлов;

- Производство отливок;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;

- Производство инструментов;

- Производство прочих готовых металлических изделий;

- Производство крепежных изделий и пружин;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;

- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;

- Капиталовложение в ценные бумаги;

- Капиталовложение в собственность;

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования

- Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов;

- Производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во всех сферах науки и техники;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;

- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

- Обработка отходов и лома черных металлов;

- Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных;

- Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;

- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;

- Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;

- Оптовая торговля отходами и ломом;

- Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

- Организация перевозок грузов;

- Транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;

- Деятельность в области телефонной связи;

- Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- Выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.);

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых и реконструируемых объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, сельскохозяйственного и других видов строительства;

- Создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких технологий, новых технологических процессов;

- Производство и реализация товаров народного потребления и продукции научнопроизводственного назначения;

- Проведение экспортно-импортных операций;

- Испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ;

- Производство маркшейдерских работ при пользовании недрами:

- Выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету запасов полезных ископаемых;

- Обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов;

- Проведение научно-исследовательских работ в области технологии добычи и переработки руд, внедрение в производство новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники;

- Производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных электромонтажных изделий и заготовок;

- Заготовка и реализация леса, пиломатериалов;

- Производство и отпуск тепло энергии. продажа электроэнергии и воды;

- Оказание информационных юридических управленческих и иных консультационных услуг;





- Оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в приобретении, сбыте, обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических услуг в коммерческих сделках с гражданами и юридическими лицами;

- Установление дилерских дистрибьюторских и других представительских взаимоотношений с отечественными и зарубежными фирмами;

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- Внешнеэкономическая деятельность (проведение работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон, поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или иной помощи на условиях определенных договоренностью сторон; участие в деятельности других юридических лиц; осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Обособленные подразделения:

Общество не имеет филиалов и представительств.

Дочерние и зависимые общества:

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Номера контактных телефонов:

+7(495)789 -45-55, +7(495)725-55-00 (факс)

Адрес страницы в сети «Интернет»:

http://rus-olovo.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 Адрес электронной почты: отсутствует.

–  –  –

ОАО «Русолово» создано для управления единственных в Российской Федерации работающих оловодобывающих активов, расположенных на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Такими активами в настоящее время являются: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» и Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

ООО «Правоурмийское» осуществляет добычу руды на Правоурмийском месторождении, производство оловянного, вольфрамового концентратов. Производственные объекты расположены в Хабаровском крае, в 117 км от линии БАМа.

ОАО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), которые расположены в 17 км. от г.

Комсомольска-на - Амуре.

Рудная база вышеуказанных обществ включает в себя:

- 3 месторождения с запасами 163 тыс. тонн олова, 169 тыс. тонн меди, 13,5 тыс. тонн триоксида вольфрама, 319 тонн серебра;

- 2 хвостохранилища с запасами 26 тыс. тонн олова, 30 тыс. тонн меди, 2,5 тыс. тонн вольфрама, 242 тонны серебра.

Указанные запасы позволяют осуществлять оловодобывающую деятельность более 30 лет непрерывной работы. Также имеется возможность увеличения запасов.

Учитывая, что олово по своим характеристикам является ценным и востребованным металлом, оловодобыча является стратегической отраслью, и деятельность Общества обеспечивает отсутствие импортозависимости в продукции, необходимой для развития отечественной экономики.

–  –  –

Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.

Источником будущих доходов являются доходы от инвестиционной деятельности Эмитента.

Основными планами Эмитента являются:

- инвестирование в оловянную промышленность;

Миссия эмитента: Внутренними документами Общества не определена Миссия Общества.

Общество (ОАО «Русолово») создано по решению Единственного учредителя (Решение №1 от 11.05.2012 года):

- Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», в лице Генерального директора Леванова А.Г. – 100 % уставного капитала, 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В течение 2013 года менеджмент Общества предпримет необходимые действия по эффективной реализации проектов по управлению оловодобывающими активами, расположенными на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае.

–  –  –

Динамику приведенных показателей оценить не представляется возможным, так как Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 22.05.2012г., последним завершенным финансовым годом является 2012 год.

Коэффициент нормы чистой прибыли и Коэффициент оборачиваемости активов за рассматриваемый период не рассчитывается по причине отсутствия в балансе Общества показателя выручки.

Показатели «рентабельность собственного капитала» и «рентабельность активов»

являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования предприятием ресурсов и инвестированного собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала характеризует доходность инвестиций с позиции собственников фирмы.

Рентабельность активов характеризует рентабельность инвестиций с позиции, как собственников, так и кредиторов, дает оценку общеэкономической эффективности использования совокупных ресурсов компании.

Анализ динамики рентабельности активов, собственного капитала не приводится.

Непокрытый убыток у Общества отсутствует.

Причины, которые, по мнению органов управления Общества, привели к прибыли Общества, отраженной в бухгалтерской отчетности за 2012 год (согласно отчетности,

Обществом получена прибыль в 2012 году):

- получение доходов от реализации прочего имущества (ценных бумаг);

- получение процентного дохода по долговым ценным бумагам.

–  –  –

Показатель производительности труда за 2012 год не рассчитывался в связи с отсутствием в балансе Общества показателя выручки.

Степень зависимости Общества от заемных средств характеризуется отношением размера задолженности к собственному капиталу. Степень зависимости Общества от заемных средств за рассматриваемый период показывает высокое значение.

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует степень финансового риска.

Величина данного показателя за 2012 год принимает значение, близкое к единице, вследствие низкого значения показателя величины собственного капитала.

Показатель степени покрытия долгов текущими обязательствами за 2012 год принял отрицательное значение по причине отсутствия у Общества показателей выручки, себестоимости продаж, коммерческих расходов, а также амортизационных отчислений и наличия в балансе управленческих расходов.

Положительным фактором является отсутствие просроченной задолженности, что говорит о высоком уровне финансовой дисциплины Общества.

–  –  –

Чистый оборотный капитал показывает разницу между величиной текущих активов и величиной текущих обязательств. За рассматриваемый период величина данного показателя составила 3 132 340 тыс. рублей.

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все оборотные средства (при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности).

Значение данного коэффициента в 2012 году указывает на высокую степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных активов и может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. Вследствие отсутствия в балансе Общества показателя долгосрочной дебиторской задолженности, значения коэффициента быстрой ликвидности равны значениям коэффициента текущей ликвидности.

Бухгалтерский баланс за 2012 год.

Единица измерения: тыс. рублей.

–  –  –

Анализ структуры активов:

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 22.05.2012г., провести сравнительный анализ изменений в структуре баланса не представляется возможным.

В 2012 году Общество осуществило значительный объем финансовых вложений, главным образом, вложения в ценные бумаги оловодобывающего предприятия – Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». Обществом были заключены сделки РЕПО на приобретение облигаций, на общую сумму 179 052 тыс. рублей.

–  –  –

Общество зарегистрирован в качестве юридического лица 22.05.2012г.

Обществом был зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в Федеральной службе по финансовым рынкам России, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15065-А-001D от 04.10.2012г.

Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Федеральной службе по финансовым рынкам России в 2012 году не регистрировался.

В 2012 году выполнен перерасчет запасов Правоурмийского месторождения по российским стандартам, подготовлено ТЭО постоянных кондиций. Для максимального экономического эффекта применено бортовое содержание 0,5%. Запасы месторождения и постоянные кондиции утверждены ГКЗ.

В 2012 г. проведен аудит запасов Правоурмийского месторождения по кодексу JORC, который подтвердил запасы месторождения.

13 декабря 2012 года заключило с ООО «Правоурмийское» договор купли – продажи документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ», владельцы которых приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36417 –R от 22.11.2012).

Для осуществления текущей деятельности в 2012 году Общество 11 декабря 2012 года заключило договор займа денежных средств № 363 с ООО «Правоурмийское» на сумму 2 992 818 350 рублей с процентной ставкой 9,1% и сроком возврата денежных средств 31 декабря 2013 года.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении Учитывая, что Общество в отчетном 2012 году не осуществляло видов деятельности, требующих использование энергетических ресурсов, информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении не содержится ввиду ее отсутствия.

–  –  –

Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.

Источником будущих доходов являются доходы от инвестиционной деятельности Эмитента.

Основными планами Эмитента являются:

- инвестирование в оловянную промышленность.

Дается анализ перспектив развития по оловодобывающим активам ОАО «Русолово» (ООО «Правоурмийское» и ОАО «ОРК») с точки зрения управляющей компании холдинга:

Прогнозируемое значение показателя рентабельности по EBITDA ООО «Правоурмийское» - до 60%, начиная с 2016 года.

ООО «Правоурмийское» запланировано в период 2013 - 2016 годов проведение ряда стратегических мероприятий, в том числе:

Изменение условий лицензионного соглашения – 2013 год;

Завершение модернизации действующей обогатительной фабрики- 2013 год;

Проектирование ГОК производительностью 400 тыс. тонн руды в год – 2013-2014 годы;

Строительство и ввод ГОК в эксплуатацию – 2014-2016 годы.

В результате достижения запланированных показателей ООО «Правоурмийское» станет крупнейшим производителем олова в России и СНГ с выручкой более 100 млн. долларов США в год.

В результате выполнения инвестиционных планов ОАО «Русолово» планирует увеличить в управляемых им активах выпуск олова в концентрате до 4 800 тонн в 2017 году, вольфрам в концентрате - до 70 тонн в год.

Помимо роста объемов производства предполагается существенное увеличение балансовых запасов руды, как на Солнечной площадке, так и на Правоурмийском месторождении (по прогнозным данным до 25-30% от существующих).

При благоприятной конъюнктуре на рынке возможно развитие производства медного концентрата с содержанием серебра до 2,8 тыс. тонн меди в год.

–  –  –

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 22.05.2012г., в течение 2012 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов.

–  –  –

Политика Общества в области управления рисками представляет собой систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности.

Деятельность любого субъекта экономической деятельности, в том числе ОАО «Русолово», подвержена ряду политических, экономических, правовых и иных рисков. Современная российская экономика характеризуется в частности, такими явлениями как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Стабильность и развитие российской экономики во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации.

Для максимального снижения негативных последствий возможного неблагоприятного изменения ситуации Общество будет предпринимать все доступные меры, эффективность которых может быть существенно ограничена ввиду нахождения большинства упомянутых в настоящей части годового отчета рисков вне сферы влияния Общества.

1. Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной отрасли цветной металлургии, могут быть вызваны:

• изменением цены на олово, цены на олово привязаны к цене олова на Лондонской Бирже металлов;

• сезонностью производства оловянных концентратов;

• снижением металлопотребления на внутреннем и внешнем рынке;

• низкими объемами переработки вторичного оловосодержащего сырья;

• кризисной ситуацией в мировой и отечественной экономиках.

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Общества в оловянную промышленность.

2. Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества - это риски, связанные с изменением экономической ситуации в России, сильное влияние на которую оказывает существенное ухудшение экономической ситуации в мировой экономике.

В целом, итоги социально- экономического развития Российской Федерации являются положительными, в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, включая рост экономики и поддержание политической стабильности.

Вместе с тем, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся и быстро меняющейся политической, экономической и финансовой системой, что серьезно влияет на развитие компаний, осуществляющих деятельность в нашей стране.

В случае отрицательного влияния экономической ситуации в Российской Федерации на деятельность Общества планируется: скорректировать ценовую и маркетинговую политику, пересмотреть инвестиционную программу, оптимизировать структуру затрат, реструктуризировать комплекс предоставляемых услуг с целью максимизации прибыли.

3. Общество подвержено рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов иностранных валют, установленных Банком России. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в Российской Федерации, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, соответственно, на финансовое положение Общества.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в части осуществления Обществом операций заимствования денежных средств.

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае повышения процентных ставок на российском рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

При этом с большей степенью вероятности можно сказать, что вероятность значимого негативного влияния указанных финансовых рисков на результаты деятельности Общества является незначительной.

Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.

От тотальных же рисков (обвалы курса, кризисы) застраховаться полностью невозможно.

В любом случае, при выборе контрагента и финансового инструмента, используемых при размещении финансовых ресурсов, Общество будет отдавать предпочтение наименее рискованным вложениям с приемлемой для Общества доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного изъятия осуществленных вложений.

4. К основным правовым рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести нестабильность налогового законодательства в Российской Федерации, возможные изменения правил таможенного контроля и пошлин, отсутствие единообразной судебной практики по хозяйственным спорам и спорам, вытекающим из административных правоотношений.

Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в настоящее время не имеет достаточно развитой законодательной инфраструктурой, включая стабильную судебную систему.

Вместе с тем указанные риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2012г. Обществом не совершались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сделки, признаваемые в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества в 2012г. Обществом не совершались.

–  –  –

Состав Совета директоров, действовавший до «16» июля 2012г.:

1. Бейрит Константин Александрович

2. Рыжов Сергей Владимирович

3. Абрамов Николай Павлович

4. Каверин Александр Иванович

5. Столяров Сергей Александрович

6. Лаунер Геннадий Альфредович

Состав Совета директоров, действовавший до «19» октября 2012г.:

1. Бейрит Константин Александрович

2. Рыжов Сергей Владимирович

3. Абрамов Николай Павлович

4. Каверин Александр Иванович

5. Столяров Сергей Александрович

Информация об избрании:

Решением Единственного акционера Открытого акционерного общества «Русолово» «19» октября 2012 года был избран новый состав членов Совета директоров (Решение «01/10-12 от 19.10.2012г.)

Текущий состав:

–  –  –

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа Общества В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральным директором Общества является Абрамов Николай Павлович, избранный на должность Решением № 1 единственного учредителя Общества от 11.05.2012г.:

–  –  –

В соответствии с Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Общества зарегистрировано в качестве юридического лица 22.05.2012г., информация о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2011 год не указывается.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Общий размер вознаграждений Генерального директора Общества за 2012 год составил 226 174 (Двести двадцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля.

–  –  –

Кодекс корпоративного поведения в Обществе в настоящий момент отсутствует.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, защиты интересов единственного акционера, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционеров на участие в Общих собраниях общества.

2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.

3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Корпоративных конфликтов в 2012 году не происходило.

–  –  –

Настоящий Годовой отчет составлен и представляется после предварительного утверждения Советом директоров ОАО «Русолово» на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Русолово» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных общества» № 208-ФЗ, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России 02.02.2012 № 12-6/пз-н, а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Регистратор Общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2012 году осуществлялось Обществом самостоятельно.

Аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АКК МастерАудит" Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКК Мастер-Аудит" ИНН: 7723172910 ОГРН: 1027700316016 Место нахождения аудиторской организации: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д.50, стр.3 Номер телефона: (499) 729-5605 Номер факса: (499) 729-5605 Адрес электронной почты: адреса электронной почты не имеет

–  –  –

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества Е.Н. Ончуровой (заключение Ревизора Общества от 19.02.2013).



Похожие работы:

«Экспертиза проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года" Оглавление I. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ 1. Основания для проведения экспертизы и использованные материалы 2....»

«Аудиторское заключение о финансовой отчетности Закрытого акционерного общества акционерного коммерческого банка "Национальный Клиринговый Центр" за 2013 год Апрель 2014 г. ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" Отчет о финансовом положении (в т...»

«Тамара Ковалева (НИУ-ВШЭ) Михаил Соколов (ЕУСПб) СПРОС НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТОВ: СРАВНЕНИЕ ТРЕХ ТЕОРИЙ НА РОССИЙСКОМ МАТЕРИАЛЕ За что люди на самом деле платят, когда они платят за высшее образование? Множество ответов на этот обманчиво простой вопрос, которые вс...»

«08/66 2011 Асия Халитовна Ахсанова, директор ООО "Акрон-Инвест" Содержание Учредители: Учредители: Редакция журнала “Sтиль & Sовершенство” Редакция журнала стр. 4 Везет тому, кто "Sтиль & Sовершенство" Журнал зарегистрирован стремится вперед Поволжским межрегиональным территориДи...»

«Сорокин Павел Сергеевич КАРЬЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ Специальность 22.00.03 – Экономическая социология и демография АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук Мо...»

«Раздел II. Исследование и моделирование социальных и экономических систем мечты) к конкретным целям и функциям, которые на нижних уровнях структуры могут выражаться в виде ожидаемых результатов конкретной работы с указанием критериев оценки ее выполнения, в то время как на верхних уровнях иерархии указание критериев мо...»

«ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН УДК 339.926 В. И. Ч У Ж И К О В, профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой европейской интеграции ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана”, О. Д. Л У К Ь Я Н Е Н К О, доцент, кандидат экономических наук, докторант кафедры международного менеджмента ГВУЗ “Киевский на...»

«АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ Кафедра "Информатика" Утверждено на заседании учебно-методического совета академии, протокол №1 от 27 августа 2014 г. Председатель УМС, проректор по учебной работе...»

«370 НОВИНИ ЗАРУБІЖНОЇ НАУКИ Д.И. Закирова1 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В статье рассматривается индекс человеческого развития Республики Казахстан, ее место в мировом рейтинге, а также предлагается увеличивать человеческий...»








 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.